La densa i llarga vista oral del judici del BPA s’ha reprès aquesta setmana. El primer judici pel tancament i la gestió de la Banca Privada d’Andorra arran de l’Operació Catalunya. Una entitat que es va veure a obligada a tancar les portes després, segons tots els indicis, després d’una veritable operació de l’Estat espanyol per obtenir informació de manera clandestina sobre possibles comptes bancaris de la família Pujol Ferrusola o d’altres líders independentistes. El judici és tècnicament la derivada andorrana del cas Emperador espanyol, en concret, el cas Gao Ping, sobre un possible delicte de blanqueig que cada vegada agafa més forma d’una simple evasió fiscal, absolutament legal a Andorra l’any 2010. El cas poc a poc va destapant-se com un efecte col·lateral de primer nivell de l’Operació Catalunya.

El judici es va interrompre després que un dels advocats -que dirigia la defensa de sis de la vintena dels acusats- va renunciar a la defensa davant l’estranya dinàmica que agafava el judici. A més, un dels implicats va patir un accident que el va postrar al llit fins fa poquíssimes setmanes. Aquesta setmana es va reiniciar tal i com havia acabat, amb la interessant declaració de la responsable dels controls interns del Banc, Isabel Sarmiento. Tot després que el màxim responsable executiu de l’entitat, Joan Pau Miquel declarés durant més de dues-centes hores detallant fil per randa la quantitat de documents que han servit a la fiscalia i l’advocacia de l’Estat andorrà per articular l’acusació. 

Un judici que va per llarg i la sentència, encara més

El protagonisme de la setmana ha estat per Sarmiento, Miquel i com ja és habitual del president de Tribunal de Corts, Enric Anglada, que mira de centrar la pilota del judici, mantenir-lo dins els marges, i pensar una estratègia perquè el judici -que va per llarg- no sigui un judici bíblic. De fet, podria ser la darrera gran causa que jutja abans de jubilar-se, i sens dubte, és un cas entrebancat, difícil, delicat i important per enllestir una carrera. Anglada ha fet gala de nou, de tenir una mà esquerra entrenada i, per exemple, va permetre que Miquel s’assegués al cantó de Sarmiento, per poder escatir algun dels detalls dels documents pels que les defenses i acusacions preguntaven. 

El detall del judici però està deixant al descobert alguns punts incomprensibles de la causa. És el cas de l’empresari Rafael Pallardó, l’intermediari del suposat blanqueig i etern “vuitè passatger” de la causa. En canvi, només està citat com a testimoni, tot i que segons el relat de l’acusació seria el puntal imprescindible pel blanqueig, és a dir, per portar i treure diners en efectiu d’Andorra. Sarmiento, com a responsable de compliance -el compliment de la normativa antiblanqueig- va declarar amb fermesa durant les interrogatoris. De fet, va ser prou prosaica en detallar i especificar els controls que es portaven a terme respecte les operacions financeres que podrien tenir perfum a blanqueig de capitals. Sobretot en operacions de banca privada o que provenien del mercat internacional, més susceptibles de fer passar garsa per perdiu. 

La sala magna del Palau de Justícia d'Andorra on se celebra el ja llarguíssim judici del BPA/Toni Solanellas
La sala magna del Palau de Justícia d’Andorra on se celebra el ja llarguíssim judici del BPA/Toni Solanellas

Una diligència avalada pel control estatal d’Andorra

Sarmiento va justificar cadascun dels moviments. La conclusió de tota la setmana de declaracions i de la documental aportada és que el departament de Compliance de la BPA va fer “tot allò possible” per complir amb la tasca de vigilància i blanqueig de capitals que establia la llei andorrana d’aquells temps. Una legislació pròpia de paradís fiscal, és a dir, permetia l’establiment de fons que provenien de l’evasió fiscal. De fet, Gallardó seria la clau del cas perquè aquest empresari valencià establert a Barcelona va assegurar al banc -a través de poders- que els diners que aportava provenien de les seves empreses. 

Un altre dels punts significatius del cas va ser l’exposició de Sarmiento sobre els percentatges de clients que tenien un control reforçat o “diligència reforçada”. en l’argot bancari. Així va exposar que només un 20% dels clients tenien una vigilància superior a la resta, però per les característiques dels seus productes financers com ara off-shores però que en cap cas eren sospitoses per se de blanquejar diners provinent d’activitats il·legals com el narcotràfic o la venda d’armes, o bé les PEP, les persones exposades políticament, és a dir, polítics que tenien una propietat a Andorra i un compte corrent associats per sufragar-ne la despesa de manteniment. Només es reforçava la vigilància per les condicions que tenia Andorra com a “plaça financera internacional”. 

De fet, segons els números exposats per la processada, el BPA estava un pèl per sota la ràtio d’activació de “protocols de sospita de blanqueig” respecte als altres bancs de la plaça andorrana que feina UIFAND, l’entitat andorrana de control bancari. Precisament en la seva declaració va ressaltar que UIFAND mai va proposar cap canvi en els protocols de detecció de blanqueig a BPA tot i el seguiment que en feia i l’accés il·limitat als informes bancaris. 

Una tesi que s’emmiralla en la resolució definitiva del Servei de Prevenció del Blanqueig del Banc d’Espanya, el SEPLAC, que va determinar que no hi havia cap motiu per intervenir el Banco Madrid, la filial espanyola del BPA, i que arran de la intervenció va abaixar les persianes. La investigació del SEPLAC va determinar que, tot i algunes irregularitats administratives, no hi havia cap fet que justifiqués la intervenció i menys encara cap fet delictiu. La setmana ha tornat a evidenciar que el cas BPA té més a veure amb la trama andorrana de l’Operació Catalunya que no pas en una operació de vigilància financera. Tot apunta que la policia patriòtica va fer la feina. 

Més notícies
Gao Ping, surt de l'Audiència Nacional, principal acusat del cas Emperador/Europa Press

Un xinès ric, un actor porno, Andorra i l’operació Catalunya de fons

Notícia: Un xinès ric, un actor porno, Andorra i l’operació Catalunya de fons
Comparteix
L'Audiència Nacional obre judici oral pel cas Emperador, nexe amb el banc andorrà víctima de la guerra de l’Estat contra el sobiranisme català
Notícia: Un xinès ric, un actor porno, Andorra i l’operació Catalunya de fons - Mobile
Un dels germans Cierco enraona amb els processats pel BPA just abans d'una sessió del judici / Quico Sallés

Dur al·legat de l’advocat de la Banca Privada d’Andorra: “No puc més!”

Vídeo: Dur al·legat de l’advocat de la Banca Privada d’Andorra: “No puc més!”
Comparteix
La marxa de l'advocat Silvestre revoluciona el cas
Vídeo: Dur al·legat de l’advocat de la Banca Privada d’Andorra: “No puc més!” - Mobile
Pla general de vehicles a punt de sortir d'Andorra per la frontera amb Catalunya

Inèdit judici a un advocat a Andorra enmig de l’embolic de la BPA

Notícia: Inèdit judici a un advocat a Andorra enmig de l’embolic de la BPA
Comparteix
El lletrat Josep Antoni Silvestre s'enfronta ara a un cas de suposat blanqueig i acusa l'estat andorrà de vulnerar-li els drets
Notícia: Inèdit judici a un advocat a Andorra enmig de l’embolic de la BPA - Mobile
Diamants extrets d'una mina/EP

Els diamants de sang i la trama andorrana de l’operació Catalunya

Notícia: Els diamants de sang i la trama andorrana de l’operació Catalunya
Comparteix
Nerviosisme per la reobertura inesperada d'una causa per lesa humanitat a l'Audiència Nacional
Notícia: Els diamants de sang i la trama andorrana de l’operació Catalunya - Mobile

Comentaris

  1. Icona del comentari de: Anònim a maig 15, 2022 | 22:39
    Anònim maig 15, 2022 | 22:39
    Tot si val contra Catalunya, només cal veure els xarnegos que corren per aquí i l'odi que tenen a tot el que sigui català. Tot i que cada dia els estàn dient més clarament que viuen en un país de merda que se'ls està desmuntat a les mans, i que tant sols són súbdits i esclaus de una sàtrapia nord-africana. La por que tenen és ben evident a la merda de comentaris que fan.
  2. Icona del comentari de: ton c. a maig 16, 2022 | 07:26
    ton c. maig 16, 2022 | 07:26
    hi ha cosses tant estranyes al món, que be que podría ser. l´Estat espanyol li diu als EEUU, que l´ajudin en una OPERACIÓ EN CONTRA DEL QUE ELLS CONSIDEREN ELS SEUS INTERESSOS, ELS AMERICANS, MOUEN ELS FILS PER FER SABER AL MÓN QUE A ANDORRA I BLANQUEIXEN DINERS DEL NARCOTRÀFIC I EL TERRORISME, A CONTINUACIÓ L´ESTAT ESPANYOL POSA EN MARXA LES CLAVEGUERES, PER ENSORRAR UN BANC ANDORRÀ I UN ALTRE A MADRID PERTANYENT A AQUEST BANC ANDORRÀ, I JA TENIM LA JUGADA, I L´ESTAT ESPANYOL QUE ES COMPROMET A CANVI D´AQUEST FAVOR, MIRI BE PODRÍA SER EL NO RECONEIXAMENT DEL SAHARA A LA AUTODETERMINACIÓ, I TOT AIXÓ, PERQUE ES PENSEN QUE HI HA UNA OPERACIÓ DE L´INDEPENDENTISME CATALÀ EN MARXA.COM DIRÍA UN EXMINISTRE MARCA ESPAÑA.
  3. Icona del comentari de: Gavanenc a maig 16, 2022 | 10:41
    Gavanenc maig 16, 2022 | 10:41
    L'estat espanyol, entre altres animalades, es va carregar un banc andorrà utilitzant el joc brut i mentides, per a intentar perjudicar un exPresident de la Generalitat de Catalunya, al qual a propòsit encara no han" jutjat" després de tants anys i tanta infàmia. L'objectiu final era, com els agrada de dir des d'Espanya, per "aturar l'independentisme català". Quins son els límits del clavegueram de l'estat espanyol ? Aquesta desbocada manca de "límits" serà la ruïna de l'estat espanyol ? Temps.
  4. Icona del comentari de: Espana al matadero a maig 16, 2022 | 13:46
    Espana al matadero maig 16, 2022 | 13:46
    A tot arreu on hi es espanya es un potimer de merda. Perque tenim que viure en aquest escorxador ??? S'ha de preparar un boicot molt fort a espanya, enfonsar-la ja d'una vegada.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa