Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat una banda criminal que va estafar a més de 700 persones i que operava principalment des de Tarragona. El grup, presumptament, obtenia diners de forma il·lícita mitjançant l’ús fraudulent de números de DNI de les víctimes, amb els quals contractaven crèdits en línia amb els quals compraven telèfons d’alta gamma i altres productes de luxe. Segons ha informat la Guàrdia Civil aquest diumenge, els agents han detingut un total de 39 persones per pertànyer a la banda criminal, que es calcula que va estafar a més de 700 víctimes amb un frau total que ascendeix al milió d’euros.
La investigació que ha acabat amb aquestes detencions va començar quan els agents van detectar un increment significatiu de furts i robatoris amb DNI en diverses zones d’estiueig de la Costa Daurada. Tot plegat va acabar amb la identificació de la presumpta organització criminal amb una estructura estable que cometia estafes a gran escala.
Robatoris de DNI per iniciar l’estafa
El mode d’operar d’aquesta banda consistia a comprar dades identificades de terceres persones, obtinguts mitjançant el furt o robatori físic del mateix DNI de les víctimes, o a través de captures fotogràfiques de membres que treballaven en diversos centres d’oci a Tarragona i Reus. Una vegada obtinguts aquestes dades, entraven en pàgines web d’empreses creditícies i comprovaven si amb aquesta informació podrien accedir a un crèdit. Si era possible, formalitzaven els crèdits amb dades que uns altres integrants de la banda obtenien des de la web de Seguretat Social. L’últim pas era la falsificació de la nòmina i d’un certificat bancari que acredités la domiciliació d’un rebut d’aigua, llum o de qualsevol altre subministrament o servei.
Una vegada tenien tota la documentació necessària, el grup presumptament sol·licitava crèdits d’entre 3.000 i 5.000 euros i comprava telèfons d’alta gamma i altres productes tecnològics d’alt valor, i en algunes ocasions contractava targetes de crèdit per a usar-les posteriorment en casinos, caixers i altres serveis. Tot allò que compraven era enviat a altres llocs de tota Espanya i recollits per altres membres de la banda, encara que en el cas dels telèfons mòbils, es venien en botigues de Reus i Tarragona per a obtenir diners en metàl·lic, amb la presumpta connivència dels propietaris d’aquests negocis.
No són els primers detinguts
Tot i que ara s’ha aconseguit desarticular tota la banda, el passat mes de novembre la Guàrdia Civil i dels Mossos d’Esquadra ja van detenir a 19 persones com a presumptes autores de diversos delictes d’estafa i falsedat documental, amb entrades i es van fer escorcolls en sis domicilis i una empresa que van resoldre 121 lícits penals.
En aquesta segona fase, s’han detingut a altres 20 persones, per les perquisicions que els investigadors van poder recollir en la primera operació. La investigació, però, encara continua oberta i no es descarta que la xifra total de l’estafa augmenti, ja que moltes víctimes poden no saber que es troben en la llista de deutors de l’Associació Nacional d’Establiments Financers de Crèdit (ASNEF).
