Diuen que la justícia és coixa, però quan t’enxampa ho fa amb el bastó. Ben bé podria ser la definició de la sentència, de més de 6.000 folis, del Tribunal de Corts sobre la primera gran causa contra la Banca Privada d’Andorra (BPA), l’entitat que va ser víctima de l’operació Catalunya i que va haver d’abaixar la persiana. Aquest matí, deu anys després de la seva intervenció, ha arribat la primera sentència sobre l’equip de gestió del banc, en el marc de la macrocausa Gao Ping, que a Espanya es coneix com a Operació Emperador.
El Tribunal de Corts, presidit per Enric Anglada, ha conclòs que divuit dels processats són culpables d’un delicte de blanqueig de capitals comés amb habitualitat i en el marc d’un establiment bancari a penes d’entre set i cinc anys de presó i penes de presó condicional d’entre quatre i tres anys i mig. De fet, cinc dels processats hauran de complir penes de presó, però qui s’emporta la pitjor part és el conseller delegat de la BPA, Joan Pau Miquel, que ha estat condemnat a 7 anys de presó, -en va estar dos en preventiva- i una multa de 30 milions d’euros. Només sis dels acusats han estat absolts. La sentència, però, no és ferma, i encara es pot presentar un recurs davant el Tribunal Superior de Justícia del Principat. Els condemnats ja han avançat que presentaran el recurs. El Codi Penal andorrà castiga el delicte qualificat de blanqueig de diners amb penes de presó d’entre 3 i 8 anys, i amb una multa que pot arribar al triple del valor dels diners blanquejats.
Nega una “causa general”
La sentència que s’ha notificat amb un llapis de memòria amb clau a les parts, atesa la seva extensió -6.180 pàgines- arriba després d’una vista oral de 195 dies, de sis hores diàries de durada, amb la declaració de 24 encausats, 13 testimonis i 18 pèrits. Només els informes de les parts es van allargar 21 dies. Precisament, la resolució ha arribat vint mesos després de la darrera sessió del judici.
El Tribunal de Corts, en la notificació de la sentència, ha volgut deixar clar que no es tractava d’una causa general contra la BPA sinó una causa que es referia “exclusivament a la responsabilitat penal individual de les 24 persones acusades”. El Ministeri Fiscal, principal acusador, els imputava un delicte major de blanqueig de diners, en la seva forma qualificada, per la gestió d’operacions realitzades per un únic client de BPA entre els anys 2008 i 2011, el comerciant xinès, Gao Ping.
Condemnes de fins a set anys de presó
La resolució inclou condemnes que oscil·len entre set i cinc anys de presó ferma, i entre cinc anys de presó condicional i tres anys i sis mesos de presó condicional, multes per imports entre 30.000.000 euros i 15.000 euros, amb penes complementàries d’inhabilitació per a l’exercici d’ofici o càrrec en establiment bancari o financer per un termini entre 10 anys i 5 anys, i d’expulsió del Principat per alguns dels acusats estrangers per un període de 10 anys.
Així, tretze dels acusats -Joan Pau Miquel, Santiago de Rosselló, Isabel Camino, Amaya de Santiago, Sergi Fernández, Josep Lluis Rivero, Francesc Xavier Domingo, Antoni Calvente, Ignacio Cardiel, Francisco Javier Filoso, José González, Esteve Garcia i Ana María Bermejo- han estat declarats culpables d’un delicte major de blanqueig de diners, amb les circumstàncies específiques d’habitualitat i d’actuació dins el marc d’un establiment bancari. Pel que fa a Juan Cejudo, Josep Antoni Rivero, Josep Elfa, Luis Pablo Laplana i Mauricio Escribano han estat condemnats per un delicte major de blanqueig de diners, amb la circumstància específica d’actuació dins el marc d’un establiment bancari. En canvi, el Tribunal de Corts ha absolt Xavier Mayol, Enrique Rafael Gracià, Francisco Miguel Martínez, Jaume Sansa, Joana Reolid i CASTILLO i Amélie Andrée Monique Pérez del delicte major de blanqueig de diners imputat per les acusacions.
Les penes
En concret, les penes més altes són per a Joan Pau Miquel se li ha imposat la pena de set anys de presó, multa de 30.000.000 d’euros i inhabilitació per a l’exercici d’ofici o càrrec en establiment bancari o financer per un termini de 10 anys. En segon terme, Santiago de Roselló ha de complir una pena de sis anys de presó i pagar una multa de 12 milions d’euros i una inhabilitació en els mateixos termes per un termini de deu anys.
Pel que fa a Isabel Camino, Amaya de Santiago, i Sergi Fernández, se’ls condemna a cinc anys de presó, cinc milions de multa i deu anys d’inhabilitació. Josep Lluís Rivero i Juan Cejudo han estat condemnats a cinc anys de presó condicional i dos milions d’euros de multa, així com cinc anys d’inhabilitació. També cinc anys de presó condicional Josep Elfa i Luis Pablo Laplana, però amb multes més baixes, d’un milió i mig milió d’euros respectivament.
A quatre anys de presó condicional, però amb diferents multes han estat condemnats Francesc Xavier Domingo -que n’haurà de complir un- i mig milió d’euros de multa; Antoni Calvente, la multa se li rebaixa a 200.000 euros; Ignacio Cardiel i Francisco Javier Filoso, 150.000 euros de multa i José González, que tanca la llista de quatre anys de presó amb un a multa de cent mil euros. Ana Maria Bermejo i Mauricio Escribano han estat condemnats a tres anys i mig de presó i a multes de trenta mil i quinze mil euros respectivament.
Més informació ben aviat
