Profitosa jornada la d’aquest dimecres per a la defensa de Gonzalo Boye, l’advocat del president a l’exili, Carles Puigdemont, en el judici per narcotràfic a la suposada organització de José Ramon Prado Bugallo, àlies Sito Miñanco. Una vista on Boye està acusat per una peça de blanqueig. El president del Tribunal, Félix Alfonso Guevara, no ha accedit a la petició de la fiscalia de reubicar els testimonis de la peça de blanqueig al final del calendari de la fase de prova, és a dir, a finals de gener. Una maniobra del fiscal Ángel Bodoque per evitar que el judici se li escapés de les mans. Però la convicció dels testimonis -que ho són de l’acusació- ha servit per reblar el clau en la tesi de la defensa i afeblir l’acusació del ministeri fiscal contra l’advocat. La maniobra, de moment, no li ha sortit bé.
Per tant, aquest dimecres, han passat per l’estrada els agents del Cos Nacional de Policia i de Vigilància Duanera que es trobaven de guàrdia a l’aeroport de Barajas i que van confiscar els gairebé 900.000 euros a un dels acusats, Manuel González Rubio. El nexe que ha servit per imputar Boye, en ser contractat per aquest home per tal de recuperar els diners i rebaixar la sanció que van imposar als que portaven els diners. Cal tenir present que el lletrat de Puigdemont ja havia tingut en la cartera de clients en altres afers a González Rubio.
Tot i que hi va haver un procediment administratiu i judicial, on fins i tot el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va rebaixar la multa imposada per la confiscació dels diners, no va ser fins a un canvi de la declaració d’un processat empresonat -que va quedar en llibertat en canviar la versió per una de nova que perjudicava Boye- que la fiscalia es va dirigir contra el lletrat de l’exili. Així la tesi del ministeri públic és que aquests diners en realitat provindrien dels negocis de Sito Miñanco i que es van fabricar documents -lletres de canvi- per justificar el seu origen i el destí. Un fet que sempre s’ha negat per part de les defenses, no només de Boye, sinó de tots els encartats, llevat de Puentes Saavedra, que és el que va declarar en aquest sentit i automàticsment va quedar en llibertat. Al capdavall, la instructora del Sepblac (el servei executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries) ha admès que tot i sancionar la troballa de diners no va denunciar res al ministeri fiscal ni al mateix servei de prevenció en considerar que era una simple sortida il·legal d’efectiu sense declarar.
Una especialista
Els fets es remunten al 6 de febrer de 2017, quan Pedro Manuel González Rubio i quatre passatgers van ser enxampats entrant 900.000 euros en efectiu per Barajas. La tesi de González Rubio des del minut zero és que eren diners per a la creació d’una empresa a Colòmbia i altres negocis de compravenda. La fiscalia, en aquell moment representada en el cas per Ignacio de Lucas, va girar la truita i va considerar que eren diners que procedien del narcotràfic arran de la detenció de Miñanco el febrer de 2018.
La primera a declarar aquest dimecres ha estat l’agent del Cos Tècnic de Gestió amb número de tip 23.453, una dels agents encarregats de la recollida dels diners i fer un primer informe sobre la circumstància de l’aprehensió. Guevara ha demanat a la testimoni centrar la pilota en què va passar aquell dia quan ha començat el seu relat fent una exposició del que fan “normalment”.
Avisada, la gestora tècnica ha detallat que va ser requerida pels agents de policia quan van detectar els diners, com a encarregada d’obrir els dobles fons i comptar els diners. La gestora ha destacat que tots els posseïdors dels diners van assegurar que els diners eren de González Rubio. Tots van lliurar els diners i van declarar de “manera voluntària”. De fet, el fiscal s’ha quedat astorat perquè no ha reconegut un document manuscrit que hi ha al sumari sobre la intervenció, que li deixava una mica més coixa l’acusació. Així mateix, la gestora ha ratificat una única acta d’intervenció de mitjans de pagament dels diners perquè tots van declarar que pertanyien a una sola persona i que havia declarat que era per la compra d’una empresa a Colòmbia. Ningú ha volgut formular-li més preguntes, perquè la fiscalia no es volia enganxar més els dits i a les defenses els anava molt bé la declaració tal com estava.
Dos policies
El segon a declarar ha estat l’agent del CNP 60.812 destinat a Barajas que va participar en la detecció dels diners. El policia ha narrat al tribunal que van portar a terme un control “aleatori i rutinari, sense cap informació prèvia” d’equipatges de mà i que van triar els cinc que casualment portaven els diners en un doble fons de les motxilles. Unes motxilles que es van obrir a la duana amb la gestora tècnica.
El policia ha continuat tot exposant que es van intervenir els diners i es va aixecar una acta perquè entenien que els diners sortien d’Espanya il·legalment. Però, després que el policia hagi assegurat que es va fer l’aprehensió dels diners abans del control de passaports, un dels advocats ha mostrat el passaport d’un dels aturats amb el segell de sortida del control de duanes. L’altre policia, el 57.395, ha corroborat també el relat del seu company i de la gestora. De fet, ha estat més profús amb els detalls i ha tornat a subratllar que González Rubio va justificar els diners per la compra d’una empresa a Colòmbia.
Una especialista de Sepblac
Ángeles Rodríguez ha estat la darrera a declarar. Va ser la instructora de Sepblac, el Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals, i ha encetat la seva intervenció recordant que feia 35 anys que estava a la secretaria tècnica. Rodríguez ha informat que va portar la instrucció dels cinc expedients. Ha admès que li va cridar l’atenció una documentació aportada per justificar els diners, en concret unes lletres bancàries que les havia vistes en un expedient de 2016. De fet, ha resumit que era possible que s’haguessin comprat aquestes lletres a l’anterior emissor. Una documentació presentada, com a advocat dels interessats, per Gonzalo Boye.
En el torn de les defenses, la funcionària instructora ha reconegut que van demanar una ampliació del termini de la instrucció per aportar més documentació perquè telemàticament no hi cabia en l’aplicació del Soblac. De fet, en la mateixa línia, ha recordat de cop els documents dels contractes de compravenda que acompanyaven les lletres de canvi quan havia fet el ronsa sobre l’aportació de documentació. De fet, la memòria li ha retornat quan ha recordat documents aportats amb el segell de còpia de l’original.
Ningú no hi va veure blanqueig, ni la instructora
La defensa de Boye, Eduardo García, ha fet aclarir que les lletres estaven digitalitzades per davant i per darrere. Hàbilment, li ha recordat els contractes de compravenda que justificaven les lletres, i el que ha reblat el clau ha estat al fet que es va emetre un informe d’intel·ligència financera pels cinc expedients per tancar l’expedient i fer la proposta de sanció. Tot i la sospita per les lletres, ha reconegut que no va traslladar res al Ministeri Fiscal ni va denunciar un possible blanqueig al mateix Sepblac.
És a dir, la màxima responsable de blanqueig de capitals d’Espanya va considerar que no hi havia delicte de blanqueig de capitals i ho va sancionar com una sortida no declarada de capitals. De fet, l’article 62.3 de la llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme obliga que en qualsevol moment del procediment administratiu sancionador en què s’estimi que els fets pogueren ser constitutius d’il·lícit penal, la Secretaria de la Comissió en traslladarà al Ministeri Fiscal les actuacions per tal que siguin investigades. Res d’això va passar, ni tan sols ho van veure els signants dels informes d’intel·ligència financera.
La darrera a declarar ha estat la instructora de la UDEF 127.263, però només ha pogut estar dos minuts perquè Guevara ha suspès la sessió fins al 13 de gener. Això sí, ha desitjat a tots els de la sala que els toqui la loteria. Aquest dimecres, de moment, els ha tocat a la defensa de Boye i a la resta dels cinc processats que van ser enxampats a Barajas amb els diners.
