Després d’una llarga i complexa instrucció, el titular del jutjat central d’instrucció número 2 de l’Audiència Nacional, Ismael Moreno, ha decidit tancar el sumari. En una interlocutòria de 18 pàgines, a la qual ha tingut accés El Món, proposa jutjar catorze persones, la majoria ciutadans ucraïnesos i letons, per formar part d’una xarxa internacional dedicada al tràfic il·legal d’armament i blanqueig de capitals.
Segons la resolució, portaven a terme els delictes a través d’una estructura societària molt embolicada radicada fonamentalment a Barcelona i a Alacant amb la finalitat de donar aparença legal a l’adquisició de patrimoni d’empreses de transport marítim que lloguen vaixells per traslladar material armamentístic. Segons la policia eren els senyors de la guerra establerts a Barcelona i que van caure arran d’un dispositiu conjunt del Cos Nacional de Policia i dels Mossos d’Esquadra, batejada com a Operació Yakir.
La societat anomenada LUMAR i les seves diferents sucursals era la base de tot l’entramat. Així, aquestes empreses es dedicaven a noliejar vaixells per traslladar material armamentístic amb destinació a països en processos bèl·lics sense la prèvia autorització de les Nacions Unides. Uns negocis que violaven els embargaments internacionals i les convencions de venda d’arma multilaterals. En aquest context, també se’ls acusa d’introduir material militar, evitant els controls duaners i, per tant, les sancions que poguessin imposar-se.
Vint anys de negoci
Segons explica el jutge en la seva resolució, els investigats van desenvolupar aquesta operativa durant dues dècades i, en concret, dos dels màxims responsables, Aleksejs Dircenko, com a president del Grup Naviero Lumar, i Viktor Murenko, com a director, i d’altres dels catorze investigats, “havien establert una estructura econòmica que introduiria actius i capital de procedència parcialment o totalment il·lícita en el sistema financer espanyol”.
El magistrat instructor demana que siguin jutjats per delictes de pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals previst als articles 301.1.2.4 i 5, 302 i 303 del Codi Penal, així com un delicte de comerç corrupte i il·legal de material militar de defensa i doble ús. La resolució dina trasllat al ministeri fiscal perquè en un termini de deu dies sol·liciti l’obertura de judici oral formulant escrit d’acusació o bé sol·liciti el sobreseïment de la causa. L’abril del 2022 es van detenir dues persones més. El cas també va implicar dos oficials del CNP i dos sotsinspectors dels Mossos d’Esquadra.
