Nueva operación contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en Francia. Según ha publicado este martes
Según ha confirmado la autoridad judicial financiera estos registros en las sedes de «cinco entidades bancarias» al distrito financiero de París se produce en el marco de las investigaciones preliminares abiertas el diciembre de 2021 en relación con una trama para la evasión del pago de impuestos mediante el denominado método del CumCum. Según
En que consiste el CumCum?
Según explica la Fiscalía Nacional Financiera, esta tipología de fraude fiscal consiste en el hecho que un accionista de empresas cotizadas en Francia, pero que tiene su residencia a otro país, vende sus títulos en un banco del país galo cuando se aproxima la fecha del cobro de dividendos. De este modo, el vendedor de las acciones elude el pago de la retención aplicada por el fisco francés a los dividendos cobrados por residentes en el extranjero.
Esta operación ha requerido «varios meses» de preparación y está en manos de hasta 16 magistrados de la PNF con la participación de más de 150 investigadores del servicio de investigaciones judiciales, además de contar con la presencia de seis fiscales alemanes que han intervenido como parte de cooperación judicial a escala europea.
Todo ello podría acabar con una multa máxima aplicable, en caso de que se demuestren los delitos de fraude y blanqueo de capitales, sería del 50% de la cifra que se ha evadido desde que empezó a funcionar el método de evasión fiscal, según ha informado en Europa Press la fiscalía francesa. En este sentido,
