Nova operació contra el frau fiscal i el blanqueig de capitals a França. Segons ha publicat aquest dimarts Le Monde, la gendarmeria francesa estaria escorcollant les seus de Société Générale, Natixis, HSBC, BNP Paribas i Exane en el marc d’una investigació de la Fiscalia Nacional Financera de França (PNF) por presumpta frau fiscal.
Segons ha confirmat l’autoritat judicial financera aquests escorcolls a les seus de “cinc entitats bancàries” al districte financer de París es produeix en el marc de les investigacions preliminars obertes el desembre de 2021 en relació amb una trama per a l’evasió del pagament d’impostos mitjançant el denominat mètode del CumCum. Segons Le Monde, que ja va publicar aquest escàndol l’any 2018, la trama hauria permès evadir milers de milions d’euros en ingressos fiscals pel govern francès.
En què consisteix el CumCum?
Segons explica la Fiscalia Nacional Financera, aquesta tipologia de frau fiscal consisteix en el fet que un accionista d’empreses cotitzades a França, però que té la seva residència a un altre país, ven els seus títols a un banc del país gal quan s’aproxima la data del cobrament de dividends. D’aquesta manera el venedor de les accions eludeix el pagament de la retenció aplicada pel fisc francès als dividends cobrats per residents a l’estranger.
Aquesta operació ha requerit “diversos mesos” de preparació i està en mans de fins a 16 magistrats de la PNF amb la participació de més de 150 investigadors del servei de recerques judicials, a més de comptar amb la presència de sis fiscals alemanys que han intervingut com a part de cooperació judicial a escala europea.
Tot plegat podria acabar amb una multa màxima aplicable, en cas que es demostrin els delictes de frau i blanqueig de capitals, seria del 50% de la xifra que s’ha evadit des que va començar a funcionar el mètode d’evasió fiscal, segons ha informat a Europa Press la fiscalia francesa. En aquest sentit, Bloomberg ha apuntat que les entitats investigades podrien enfrontar-se a multes col·lectives de més de 1.000 milions d’euros, incloent-hi el pagament de sancions i d’interessos endarrerits.
