El jutge de l’operació Volhov no només para l’orella a les telefonades d’activistes independentistes sinó que vol fiscalitzar al màxim la Casa de la República. En concret, les finances de Waterloo, del govern a l’exili, amb Carles Puigdemont al capdavant. De fet, el magistrat Joaquín Aguirre, amb l’ajuda de la Unitat de Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Catalunya, ha dedicat bona part de la instrucció a demanar a d’altres estats informació d’un grapat de comptes corrents que gestiona Jaume Cabaní. Un nom que obsessiona la instrucció perquè el consideren el comptable del govern a l’exili. És més, el qualifiquen del “cervell” del sistema financer a través de “criptomonedes”. Tot, en un intent de bastir el relat que l’exili es financia amb diners públics de subvencions dedicades a l’esport o ONGs de cooperació, malgrat que aquestes entitats rebessin els diners públics molt abans de l’exili. L’esforç d’elaboració de l’enginyeria financera de l’exili per part dels investigadors és ingent, però admeten que no poden anar més enllà del “suposar“.
Però la instrucció ha anat més enllà en estudiar en detall comptes corrents que reben els ingressos de “passarel·les de pagament” com Stripe Payments UK Ltd o Nation Builder, els instruments utilitzats per la web defensaexili.org. El control rigorós sobre els abonaments, pagaments i ingressos dels comptes on s’aboquen els fons que provenen de les donacions. Fins i tot, el jutge “suposa” els pagaments que haurien anat a parar a les minutes dels advocats de Puigdemont a Bèlgica i Alemanya, quan Puigdemont va ser detingut per ordre del tribunal Schleswig-Holstein. En concret, detecta un traspàs de 9.000 euros en concepte de “suport jurídic” el 13 d’abril de 2018, quan Puigdemont estava engarjolat.
Les despeses petites suposadament per mantenir Waterloo Quico Sallés
Ara bé, el jutge també posa la lupa a les despeses corrents amb targes de crèdit i dèbit en comptes que sospita que utilitza la logística de Waterloo. La pista del jutge és que “l’adreça indicada en els moviments bancari correspon a l’adreça de l’anomenada Casa de la República i la residència de Carles Puigdemont a Waterloo”. A partir d’aquí, els investigadors rastregen tot el que genera aquests comptes des de les donacions que rep a les despeses més prosaiques de la Casa de la República, que corresponen a la intendència més bàsica.
En aquest marc, hi embolica la societat Catglobal ASBL, formada entre d’altres pel senador Jaume Matamala, el mateix Cabaní o Erika Casajoana, membre del secretariat de l’ANC en representació de les assemblees a l’exterior de la plataforma independentista. També desgrana els moviments d’aquest compte perquè té la mateixa adreça que la Casa de la República. No només les grans xifres com les transferències de donacions que reben aquests comptes, sinó les petites despeses com ara les compres al mercat de Brussel·les, àpats al McDonalds, tiquets de pàrquing o el lloguer.
Ara bé, la instrucció destaca amb totes les lletres les compres a través d’aquests comptes a MediaMarkt de Brussel·les (406 euros), Uber (1809,35 euros) o Cabify (25,55 euros), companyies de taxis privades o Strato.de (empresa de dominis d’internet) i compres per valor de 1.900,13 euros al Carrefour Express. També implica en altres moviments l’entitat Associació Units per al Foment de la Cohesió i la Catalanitat (AUFCC), que la Guàrdia Civil interpreta que s’utilitza com a pantalla per transvasar diner públic o d’operacions de criptomoneda cap a l’exili.
Part del sumari que embolica comptes de Cabani amb Waterloo Quico Sallés
1 
